国家商检局关于“进出口商品质量相互认证协议”登记的函
国家商检局
国家商检局关于“进出口商品质量相互认证协议”登记的函
（国检监函〔１９９４〕８８号 一九九四年十一月十四日）
外交部：
《中华人民共和国国家进出口商品检验局和匈牙利ＭＥＲＴＣＯＮＴＲＯＬ质量控制有限公司关于进出口商品质量相互认证协议》已于１９９４年１１月９日在北京由国家商检局副局长吕保英和匈牙利ＭＥＲＴＣＯＮＴＲＯＬ质量控制有限公司副总经理劳埃德分别代表各自部门签署。现送上该协议副本一份，请予登记。
附件：进出口商品质量相互认证协议中、英文（略）副本
中华人民共和国国家进出口商品检验局与
匈牙利ＭＥＲＴＣＯＮＴＲＯＬ质量控制有限公司
关于进出口商品质量相互认证协议
中华人民共和国国家进出口商品检验局（ＳＡＣＩ）和匈牙利ＭＥＲＴＣＯＮＴＲＯＬ质量控制有限公司（ＭＥＲＴＣＯＮＴＲＯＬ）为促进双方贸易发展，简化双方进出口商品的检验手续，实施产品的双方相互认证，特签订本协议如下：
第一条 协议双方在执行本协议过程中，将遵守中华人民共和国和匈牙利的有关法律，不损害双方的公共利益和公共道德。
第二条 本协议适用于双方进出口商品的质量相互认证，具体认证商品目录另行协议。
第三条 协议双方共同参加的国际认证组织所认可的测试实验室，协议双方原则上将相互承认。
对于其他国际认证组织以及协议双方认可的国内实验室，协议双方将按照ＩＳＯ／ＩＥＣ指南２５、５８和双方各自规定的程序进行相互承认。
第四条 协议双方相互承认本协议第三条所规定的相互认可的实验室出具的产品检测证书或报告。
第五条 协议双方将按照ＩＳＯ／ＩＥＣ指南第４０、ＥＮ４５０１２和ＩＳＯ１００１１标准分别相互认可质量体系评审机构和评审员。
第六条 协议双方相互承认本协议第五条所认可的评审机构按照ＩＳＯ９０００系列标准（或其等同标准）评审产品制造厂质量体系的结果及出具的证书。
第七条 出口协议方对经过质量认证的产品制造厂和认可实验室应进行定期的日常监督检查，保证其认证产品质量和稳定性。
进口协议方有权对本协议涉及的，经过认证的产品及其制造厂和认可实验室进行监督检查。
第八条 协议双方应为本协议的实施提供必要的资料、信息和有关测试、评审的法规、标准及其变更。
第九条 协议双方为保证本协议的实施，应建立日常办事机构（或组成工作班子）负责日常工作的联络和信息沟通。
第十条 协议双方对本协议涉及的产品在履行合同供货过程中出现的损失或经济索赔不负经济责任。
第十一条 在执行本协议过程中出现争议，由协议双方协商解决。
第十二条 本协议经协议双方协商可进行补充和修改。
第十三条 本协议从签字之日起生效。
协议双方均有权随时发出协议终止通知。
从一方收到对方终止协议通知之日起，六个月后终止协议。
本协议于一九九四年十一月九日在北京签订，一式两份，以中英两种文字书就，两种文本具有同等效力。
ＭＥＲＴＣＯＮＴＲＯＬ
Ｑｕａｌｉｔｙ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｃｏ．Ｌｔｄ．
中华人民共和国 匈牙利ＭＥＲＴＣＯＮＴＲＯＬ
国家进出口商品检验局 质量控制有限公司
副局长兼总工程师 副总经理
吕保英 Ｍａｔｙａｓ Ｌｏｉｄｌ
（签名） （签名）
完善洗钱犯罪的几项措施
钱贵
一、扩大洗钱犯罪上游犯罪的范围
洗钱犯罪总是发生在某种具有经济目的主罪即上游犯罪之后,其目的是为了掩饰、隐瞒上游犯罪的所得及其收益的非法性质，国际社会和国内刑法设立洗钱罪的主要目的在于预防和打击上游犯罪,而对上游犯罪的种类和范围的规定,则往往综合考虑国际国内同这种犯罪作斗争的实际需要的结果"我国近年来随着经济的快速发展,各种严重的经济犯罪不断呈现,贪污、贿赂等腐败行为已成为社会关注的热点问题,社会群众对这些职务犯罪行为深恶痛绝。近年来,这类犯罪之所以不断上升,数额越来越大,其中一个重要原因就是这类犯罪的洗钱行为未能得到有效的遏制。2003年10月31日,第58届联合国大会通过了《联合国反腐败公约》,我国于同年12月10日签署了该公约,该公约是联合国历史上通过的第一项用于指导国际反腐败斗争的法律文件,对各国加强国内的反腐败行动,提高反腐败成效,促进国际反腐败合作具有重要意义。据报道,截至2003年止,我国有4000名贪官逃往境外,携带资金达50亿美元。为了严厉打击我国现阶段的腐败现象,加强国内外司法机关追查和发现腐败资产转移方面的交流和协作,将贪污、受贿等腐败行为规定为洗钱罪的上游犯罪是非常必要的。
二、增加与洗钱相关的新罪名
一个完整的洗钱过程,按照通行观点可以分为三个阶段,即放置阶段、多层次阶段和融合阶段,我国刑法上现有的洗钱罪名只能涵盖洗钱行为的前两个阶段。而对第三个阶段的罪名上则属空白,这样对前面所例举的行为人,明知是特定犯罪所得,但是主观上不是以掩饰!隐瞒特定犯罪的违法所得及其收益为目的,而是为了合法的目的,客观上造成洗钱的后果的却无法以洗钱罪查处,顶多只能以窝藏赃款罪论处。为使洗钱行为的全过程均予以刑事犯罪化,更加有效地打击洗钱犯罪,有必要增立、获取、持有、使用非法收益罪《联合国禁毒公约》第3条第1款)目对在收取财产时,明知财产得自按本款项确定的犯罪或参与此种犯罪而获取、占有或使用该财产的行为规定为犯罪,这就使得在我国刑法上增设获取、使用和持有非法收益罪有了法律上的依据。同时,金融机构的反洗钱措施在短时间内一定程度上有损金融机构自身的利益,为了确保金融机构工作人员认真履行对可疑或大额资金的申报制度,有必要对金融机构工作人员因故意或重大过失对上述资金没有申报,造成严重后果的行为,在刑法中增设不披露信息罪。
三、改进没收规定的立法规范
我国《刑法》191条对洗钱犯罪的没收规定,在传统没收没收概念的基础上扩大了没收的范围,将刑法第64条规定没收犯罪分子违法所得的一切财物的直接没收,扩大到没收违法所得及其收益的间接没收。有的学者认为，〈刑法〉第191条规定的没收已经完全履行了〈联合国禁毒公约〉所确立的间接没收措施。但笔者认为我国〈刑法〉191条的没收规定与〈联合国禁毒公约〉所规定的没收还有差距。〈联合国禁毒公约〉确定了三种没收方式即:替代没收,指违法所得或收益已转化或变换成其他财产,应将此种财产视为利益的替代;混合没收:指收益已与合法来源的财产相混合,应没收此混合财产但以不超过所混合的该项收益估计价值为限;利益没收:指从犯罪所得的收益或由收益变换成的财产,或已与收益相混合的财产中取得的收入或其它利益"由于我国刑法只规定没收违法所得及其收益,而未规定没收已与违法所得及其收益相混合的合法财产,所以并未将混合没收包括在内,然而在实践中,犯罪分子为达到掩饰赃款的目的,将非法所得混入合法财产进行洗钱的现象是常见的,如不将此列入没收范围侦查机关将难以查明哪些是合法的财产,哪些是非法的财产,不利于打击洗钱犯罪,故建议将混合没收财产作为没收之列。同时,为了便于侦查、取证、打击犯罪,应顺应〈联合控制洗钱犯罪若干对策研究国禁毒公约〉第5条第七款的规定,可以考虑将财产的合法来源的举证责任予以倒置,而这种举证责任倒置在我国刑法对巨额财产来源不明罪的规定中已有先例"